APATOR (APT): WZA - projekty uchwał - raport 40

Zarząd APATOR SA zaprasza Akcjonariuszy i potencjalnych Inwestorów do siedziby spółki na "drzwi otwarte", które odbędą się w dniu 24 czerwca 2002 roku (tj. w dniu Walnego Zgromadzenia) od godz. 12.00 do godz. 15.30.

Zarząd APATOR SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na 24 czerwca 2002 roku na godz. 16.00.

Uchwała Nr 1/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"APATOR - Spółka Akcyjna" z dnia 24 czerwca 2002 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki APATOR SA za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej APATOR SA za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 8 Statutu "APATOR S.A." Zwyczajne Walne Zgromadzenie "APATOR S.A." uchwala, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki APATOR SA za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

§ 2

Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej APATOR SA za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"APATOR - Spółka Akcyjna" z dnia 24 czerwca 2002 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego APATOR SA za rok obrotowy 2001 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej APATOR SA za rok obrotowy 2001.

Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 8 Statutu "APATOR S.A." Zwyczajne Walne Zgromadzenie "APATOR S.A." uchwala, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie finansowe APATOR SA za rok obrotowy 2001 obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 52.352.743,57 zł,

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.599.905,12 zł,

- sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące spadek stanu środków pieniężnych w kwocie 527.251,60 zł,

- informację dodatkową.

§ 2

Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej APATOR SA za rok obrotowy 2001 obejmujące:

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 69.536 tys. zł

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.360 tys. zł

- skonsolidowany rachunek z przepływu środków pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych w kwocie 321 tys. zł

- informację dodatkową.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"APATOR - Spółka Akcyjna" z dnia 24 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu APATOR S.A. z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 8 Statutu "APATOR S.A." Zwyczajne Walne Zgromadzenie "APATOR S.A." uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

§ 2

Udziela się absolutorium Jarosławowi Sawickiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"APATOR - Spółka Akcyjna" z dnia 24 czerwca 2002 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "APATOR S.A." uchwala, co następuje:

§ 1

Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"APATOR - Spółka Akcyjna" z dnia 24 czerwca 2002 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej APATOR S.A. za okres od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 8 Statutu "APATOR S.A." Zwyczajne Walne Zgromadzenie "APATOR S.A." uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Tadeuszowi Sosgórnikowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

§ 2

Udziela się absolutorium Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

§ 3

Udziela się absolutorium Ryszardowi Wojnowskiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

§ 4

Udziela się absolutorium Danucie Guzowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

§ 5

Udziela się absolutorium Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"APATOR - Spółka Akcyjna" z dnia 24 czerwca 2002 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2001, ustalenia terminu, w którym przysługuje prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Na podstawie art. art. 348 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 8 Statutu "APATOR S.A." Zwyczajne Walne Zgromadzenie "APATOR S.A." uchwala, co następuje:

§ 1

1. Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2001 w wysokości 1.599.905,12 zł w następujący sposób:

- dywidenda - 1.500.030,00 zł

- kapitał zapasowy - 99.875,12 zł

2. Jedna akcja uprawnia do wypłaty dywidendy w wysokości 0,60 zł brutto.

§ 2

W podziale zysku za rok obrotowy 2001 uczestniczy 2.500.050 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A i B.

§ 3

Prawo do dywidendy uzyskują akcjonariusze posiadający akcje spółki "APATOR S.A." w dniu 17 lipca 2002 roku.

§ 4

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 1 sierpnia 2002 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 7/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"APATOR - Spółka Akcyjna" z dnia 24 czerwca 2002 roku

w sprawie umorzenia 300.000 akcji na okaziciela serii A i B.

Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu APATOR S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje :

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia umorzyć 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela APATOR S.A. serii A i B o wartości nominalnej 1,10 zł ( jeden złoty dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLAPATR00018. Akcje te zostały zakupione w okresie od dnia 29 czerwca 2001r. do dnia 6 maja 2002r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez Spółkę od jej akcjonariuszy w celu umorzenia. Podstawą zakupu akcji była Uchwała nr 9/2001 Walnego Zgromadzenia APATOR SA z dnia 25 czerwca 2001 roku. Akcjonariuszom którzy zbyli akcje Spółce APATOR SA zostało wypłacone wynagrodzenie w łącznej wysokości 3.432.492,85 zł ( trzy miliony czterysta trzydzieści dwa tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy ) z "Funduszu umorzenia akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A i B" utworzonego na podstawie Uchwały nr 8/2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2001 roku. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 330.000 zł (trzystu trzydziestu tysięcy złotych), po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 456§ 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 8/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"APATOR - Spółka Akcyjna" z dnia 24 czerwca 2002 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu APATOR S.A. w części dotyczącej paragrafu 7.

Na podstawie art. 360 § 1, art. 430 § 1, art. 455 §1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 pkt 8 Statutu APATOR S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje :

par. 1

Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 3.080.055 zł ( trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych) do kwoty 2.750.055 zł ( dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych) to jest o kwotę 330.000 zł ( trzystu trzydziestu tysięcy złotych). Kapitał zakładowy obniżony zostaje poprzez umorzenie 300.000 (trzystu tysięcy) akcji na okaziciela APATOR S.A. serii A i B o wartości nominalnej 1,10 zł ( jeden złoty dziesięć groszy) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLAPATR00018. Akcje te zostały zakupione przez Spółkę w celu ich umorzenia na podstawie uchwały nr 9/2001 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 czerwca 2001 roku. Zarząd Spółki zgłosi do sądu rejestrowego obniżenie kapitału zakładowego, po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 456§ 1 Kodeksu spółek handlowych. Celem obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie części akcji na okaziciela serii A i B jest zwiększenie wartości rynkowej pozostałych akcji Spółki.

§ 2

W związku z podjęciem uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 330.000 zł ( trzystu trzydziestu tysięcy złotych) poprzez umorzenie 300.000 (trzystu tysięcy) akcji na okaziciela APATOR S.A. serii A i B o wartości nominalnej 1,10 zł ( jeden złoty dziesięć groszy) każda oraz dokonaniem przez akcjonariuszy zamiany 90.288 sztuk akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 1,10 zł ( jeden złoty dziesięć groszy) każda na akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,10 zł ( jeden złoty dziesięć groszy) każda, dotychczasowy § 7 Statutu APATOR S.A. otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.750.055 zł (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na 866.601 (osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset jeden) akcji imiennych serii A , 1.633.449 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta czterdzieści dziewięć) akcji na okaziciela serii A i B o nominalnej wartości 1,10 zł (jeden złoty dziesięć groszy) każda i zostają w całości pokryte wkładami pieniężnymi.

§ 3

Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała Nr 9/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"APATOR - Spółka Akcyjna" z dnia 24 czerwca 2002 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez Spółkę własnych akcji w celu umorzenia.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu "APATOR S.A." Zwyczajne Walne Zgromadzenie "APATOR S.A." uchwala, co następuje:

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd do podjęcia decyzji o nabyciu przez Spółkę własnych akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A i B w łącznej ilości do 300.000 sztuk w celu ich późniejszego umorzenia z czystego zysku.

2. Spółka może nabywać własne akcje najpóźniej do dnia 30 czerwca 2003 roku w celu ich późniejszego umorzenia.

3. Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z nabyciem akcji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10/2002

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

"APATOR - Spółka Akcyjna" z dnia 24 czerwca 2002 roku

w sprawie uzupełnienia funduszu umorzenia.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu "APATOR S.A." Zwyczajne Walne Zgromadzenie "APATOR S.A." uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się fundusz umorzenia akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A i B do kwoty 5 mln zł poprzez przeniesienie kwoty 4.458.018,66 zł z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.