PEPEES (PPS): WZA - projekty uchwał - raport 21

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży przekazuje projekty uchwał, które zostaną przedłożone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2002 r.

UCHWAŁA Nr 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za okres obrachunkowy 01.01.2001-31.12.2001 obejmujące:

1. wstęp,

2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103.886.468,82 złotych (słownie: sto trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze),

3. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2001-31.12.2001 wykazujący zysk netto w kwocie: 688.660,52 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych pięćdziesiąt dwa grosze),

4. zestawienie zmian w kapitale własnym,

5. rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 o kwotę 1.538.379,68 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy),

6. noty objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2001 - Komentarz Zarządu do Sprawozdania Rocznego za 2001 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2001 oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za okres obrachunkowy od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art.32 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz uchwałą Rady Nadzorczej postanawia zysk netto, powstały w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. wynoszący 688.660,52 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na kapitał rezerwowy stanowiący fundusz inwestycji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela / nie udziela absolutorium Renacie Sucharskiej - Prezesowi Zarządu - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela / nie udziela absolutorium Markowi Kazimierzowi Zaczkowi - Członkowi Zarządu - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela / nie udziela absolutorium Krzysztofowi Jarmulowi - do dnia 05.06.2001 r. Członkowi Zarządu - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela / nie udziela absolutorium Zbigniewowi Wiktorowi Zającowi - od dnia 31.07.2001 r. Członkowi Zarządu - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela / nie udziela absolutorium Józefowi Hubertowi Gierowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 10

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela / nie udziela absolutorium Mateuszowi Witoldowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela / nie udziela absolutorium Krzysztofowi Zakrzewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela / nie udziela absolutorium Andrzejowi Kiełczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela / nie udziela absolutorium Mariuszowi Trzciałkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych rozpatrzyło i zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "PEPEES" za okres obrachunkowy 01.01.2001-31.12.2001 obejmujące:

1. wstęp,

2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 125.643.492,45 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści pięć groszy), w tym zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,

3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 obejmujący okres od 01.01.2001 do 31.12.2001 r. wykazujący stratę w kwocie 12.479.915, 58 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy),

4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,

5. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 o kwotę 1.537.785,46 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy),

6. noty objaśniające.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES S.A. za rok 2001 tj. Komentarz Zarządu do sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "PEPEES" S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "PEPEES" za okres obrachunkowy od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17, 18, 19, 20, 21

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Pana/Panią.............................................................................. na członka Rady Nadzorczej

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.