NORDEA (NDA): Zawiadomienie o WZA i zmiany w Statucie Banku - raport 22
Zarząd Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni zawiadamia Akcjonariuszy, że na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu Banku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2002 r. o godz. 12:00 w siedzibie Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni przy ul. Kieleckiej 2.
Proponuje się następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZA.
5. Wybór:
a) Komisji Skrutacyjnej
b) Komisji Uchwał i Wniosków Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2001 r.
b) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nordea Bank Polska SA za rok obrotowy 2001 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Nordea Bank Polska S.A. w 2001 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z badania sprawozdania finansowego za rok 2001 i z działalności Banku w 2001 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2001 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Nordea Bank Polska S.A. za rok obrotowy 2001 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Nordea Bank Polska S.A w 2001 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywanych przez nich obowiązków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywanych przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2001.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Nordea Bank Polska SA.
Pełny raport w załączniku: