PEKAES (PEK): Zawiadomienie Zarządu o zwołaniu ZWZ 22 maja 2007 r. - raport 13

Raport bieżący nr 13/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

PEKAES Spółka Akcyjna, Warszawa, KRS 0000022906, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do Rejestru Handlowego w dniu 21 czerwca 1982 r., a do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 czerwca 2001 roku.

Zarząd PEKAES SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3, przypomina, że na dzień 22 maja 2007 roku zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, a zawiadomienia o zwołaniu powyższego Zgromadzenia zostały opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 42/2007 z dnia 28 lutego 2007 r. oraz Nr 54/2007 z dnia 16 marca 2007 r.

Jednocześnie Zarząd PEKAES SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3, zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki zwołuje na dzień 22 maja 2007 roku na godzinę 14:00, drugie Zgromadzenie, tj. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w siedzibie Warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie, przy ul. T. Czackiego 3/5 (sala B, III piętro).

Warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, jest złożenie w siedzibie Spółki oryginału imiennego świadectwa depozytowego z treści, którego będzie jednoznacznie wynikać, iż zostało wystawione w celu potwierdzenia uprawnień Akcjonariusza do uczestnictwa w obu Zgromadzeniach lub w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, jest złożenie w siedzibie Spółki oryginału imiennego świadectwa depozytowego z treści, którego będzie jednoznacznie wynikać, iż zostało wystawione w celu potwierdzenia uprawnień Akcjonariusza do uczestnictwa w obu Zgromadzeniach lub w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego:

a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku i sprawozdania finansowego za rok 2006, zarówno co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,

b) działalności Rady Nadzorczej w 2006 roku i zwięzłej oceny sytuacji Spółki.

7. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku,

b) podziału zysku Spółki za 2006 rok,

c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2006 rok,

d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej za rok 2006,

e) powołania członków Rady Nadzorczej z uwagi na upływ kadencji,

f) ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu opcji menedżerskich,

g) emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii L Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji serii L Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich,

h) zmiany Statutu Spółki PEKAES SA,

i) przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z postanowieniami art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki.

1. § 2 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

"1. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa."

otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Siedzibą Spółki jest miasto Błonie."

2. § 5 pkt. 16) Statutu Spółki w brzmieniu:

"16) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - PKD 74.14.B,"

otrzymuje następujące brzmienie:

"16) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - PKD 74.14.B,"

3. w § 6 Statutu Spółki na końcu dodaje się ust. 5 i 6 w następującym brzmieniu:

"5. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 1.194.000,00 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące) złotych w drodze emisji 1.194.000,00 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii L o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja. Powyższe warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane na podstawie uchwały nr [___] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 maja 2007 roku w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii L Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L."

"6. Zbycie akcji serii L, w okresie dwóch lat od dnia ich objęcia, wymaga wyrażenia przez Radę Nadzorczą Spółki uprzedniej pisemnej zgody na takie zbycie."

4. § 24 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:

"2) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości stanowiącej co najmniej równowartość 50.000,00 EURO w złotych, jeżeli ich dokonanie nie było ujęte w zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej rocznym planie rzeczowo-finansowym,"

otrzymuje następujące brzmienie:

"2) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości stanowiącej co najmniej równowartość 150.000,00 EURO w złotych, jeżeli ich dokonanie nie było ujęte w zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej rocznym planie rzeczowo-finansowym,"

5. § 24 ust. 2 pkt. 3 statutu Spółki w brzmieniu:

"3) udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawiania weksli, jeżeli ich jednostkowa wartość przekracza równowartość 50.000,00 EURO w złotych, o ile ich dokonanie nie było ujęte w zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej rocznym planie rzeczowo-finansowym."

otrzymuje następujące brzmienie:

"3) udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawiania weksli, jeżeli ich jednostkowa wartość przekracza równowartość 150.000,00 EURO w złotych, o ile ich dokonanie nie było ujęte w zatwierdzonym uchwałą Rady Nadzorczej rocznym planie rzeczowo-finansowym."

6. § 34 Statutu Spółki w brzmieniu:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie."

otrzymuje następujące brzmienie:

"Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie."

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w zwołanych Walnych Zgromadzeniach jest złożenie w siedzibie Spółki w Warszawie (01-204) przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3, pokój nr 10 (parter) oryginałów imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzających legitymację uprawnień wynikających z akcji - najpóźniej na tydzień przed odbyciem zwołanych Walnych Zgromadzeń, tj. do dnia 14 maja 2007 roku, do godz. 15.30.

Imienne świadectwa depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnymi Zgromadzeniami powinny podawać między innymi liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostały wydane w celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 maja 2007 roku i Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 22 maja 2007 roku albo w jednym z wyżej wymienionych Zgromadzeń, gdy Akcjonariusz zamierza wziąć udział tylko w jednym z tych Zgromadzeń, jak również, że z chwilą wydania świadectw depozytowych wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed zakończeniem obrad w/w Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA.

Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępniane w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 (pokój 10), w godzinach od 10.00 do 15.00, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie na około 30 minut przed planowanym terminem ich rozpoczęcia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, w tym przedstawiciele i pełnomocnicy otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności.
Grzegorz Kowalik - Wiceprezes Zarządu