APEXIM (APX): Zmiana porządku obrad NWZA - raport 47

Zarząd APEXIM S.A.informuje o dokonaniu zmiany porządku obrad

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki poprzez

dodanie punktu 7 ze znaczkiem 1 oraz zmianę podpunktu a i b w 

punkcie 8, dodanie do punktu 8 podpunktu c oraz dodanie punktu 8

ze znaczkiem 1 w następującym brzmieniu:

7 ze znaczkiem 1. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia

uprzywilejowania 300.000 akcji imiennych

serii B i ich zamiany na akcje zwykłe na okaziciela na żądanie

akcjonariusza.

8. Podjęcie uchwał w sprawie innych zmian Statutu Spółki:

a) Ulega zmianie § 4 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie:

§ 4

1. Kapitał zakładowy wynosi 4.000.000 ( cztery miliony ) złotych i 

dzieli się na 2.800.000 ( dwa miliony osiemset tysięcy ) akcji

zwykłych na okaziciela i 1.200.000 ( jeden milion dwieście tysięcy

) akcji imiennych uprzywilejowanych, o wartości 1 ( jeden ) złoty

każda.

- otrzymuje brzmienie:

§ 4

1. Kapitał zakładowy wynosi 4.983.235 ( cztery miliony dziewięćset

osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści pięć ) złotych i 

dzieli się na 4.083.235 ( cztery miliony osiemdziesiąt trzy

tysiące dwieście trzydzieści pięć ) akcji zwykłych na okaziciela i 

900.000 ( dziewięćset tysięcy ) akcji imiennych uprzywilejowanych,

o wartości 1 ( jeden ) złoty każda.

b) Ulega zmianie § 17 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie:

§ 17

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 członków Rady.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są przez Walne

Zgromadzenie na okres trzech lat, z wyjątkiem pierwszej Rady

Nadzorczej,

- otrzymuje brzmienie:

§ 17

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 do 7 członków Rady.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne

Zgromadzenie bezwzględną większością głosów na okres trzech lat, z 

wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej,

3. Członkowie Rady Nadzorczej odwoływani są przez Walne

Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.

c) Ulega zmianie § 20 ust. 1. Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie:

§ 20 ust. 1:

1. Prezes Spółki i pozostali członkowie Zarządu powoływani są i 

odwoływani przez Radę Nadzorczą.

- otrzymuje brzmienie:

§ 20 ust. 1:

1. Prezes Spółki i pozostali członkowie Zarządu powoływani są i 

odwoływani przez Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów.

8 ze znaczkiem 1. Podjęcie uchwał w sprawie pozostałej zmiany

Statutu Spółki:

§ 15 Statutu spółki.

Dotychczasowe brzmienie:

§ 15

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, o ile jest

reprezentowanych taka ilość akcji, która daje 51% głosów z 

uwzględnieniem uprzywilejowania akcji.

2. Uchwały co do odwołania członków Rady Nadzorczej zapadają

większością 3/4 głosów oddanych.

- skreśla § 15 ust. 2.