ENERGOPN (EPN): Zwołanie ZWZA - raport 17

Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul.Chełmżyńskiej 180,

informuje, że działając na podstawie art. 395 ksh oraz § 21 ust. 2 i § 23 Statutu

Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2004 r., o godz. 12:00, w siedzibie Spółki,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego

Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r.

oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2003 r.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyniku oceny sprawozdania

Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r. oraz wniosku Zarządu w 

sprawie pokrycia straty za 2003 r.

9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za

2003 r.

10. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania

obowiązków w 2003 r.

11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o 28.175.524,00 zł,

poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki z kwoty 10,00 zł

każda do kwoty 3,50 zł każda. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w celu

pokrycia straty Spółki za 2003 r. Równocześnie z obniżeniem kapitału zakładowe-

go następuje podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 40.425.000,00 zł, w dro-

dze emisji nowych akcji serii "E". Podwyższenie kapitału nastąpi z pozbawieniem

prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2003 r.

13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

14. Dokonanie zmiany § 7 Statutu Spółki.

15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 ksh Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązujące brzmienie

oraz treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

1/ dotychczasowe brzmienie § 7:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 43.346.960,00 zł (czterdzieści trzy miliony

trzysta czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych) i dzieli

się na 4.334.696 (cztery miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące sześćset

dziewięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych)

każda, z czego w serii "A" jest 2.162.000 (dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa

tysiące) akcji, w serii "B" jest 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji,

w serii "C" jest 1.400.000 (jeden milion czterysta tysięcy) akcji, a w serii

"D" jest 617.696 (sześćset siedemnaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt

sześć) akcji".

2/ proponowana treść § 7:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 55.596.436,00 zł (pięćdziesiąt pięć milionów

pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych) i 

dzieli się na 15.884.696 (piętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery

tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 3,50 zł

(trzy złote i pięćdziesiąt groszy) każda, z czego w serii "A" jest 2.162.000

(dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące) akcji, w serii "B" jest 155.000

(sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji, w serii "C" jest 1.400.000 (jeden milion

czterysta tysięcy) akcji, w serii "D" jest 617.696 (sześćset siedemnaście ty-

sięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, a w serii "E" jest 11.550.000

(jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji".

Zgodnie z art. 406 § 3 ksh oraz art. 10 i 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 49,

poz. 447), prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy

do dnia 22 czerwca 2004 r. do godz. 15:00, złożą w siedzibie Spółki (w Dziale Organizacyjno-Prawnym - I piętro, pokój 7) imienne świadectwo depozytowe, wydane

przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, o zabloko-

waniu akcji ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A. do chwili zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Wal-

nym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu Akcjonariuszy w dniach 25, 28 i 29

czerwca 2004 r., w godz. od 7:00 do 15:00, w siedzibie Spółki u Dyrektora Biura

Zarządu.