PHOIMB (PHOIMB): ZWZA - podjęte uchwały - raport 6
Zarząd PHO i MB S.A w Kielcach informuje, że w dniu 21 marca br.
ZWZA zatwierdziło:
a/ sprawozdanie finansowe Spółki za 2001r.,
b/ sprawozdanie Zarządu z działalności w 2001r.,
c/ pokryło stratę w wysokości 1.458.239,30 zł. kapitałem zapasowym
Spółki
Powzięte przez ZWZA uchwały w treści a/ b/ c/ nie różnią się od
przekazanych przez Zarząd Spółki w dniu 13.03.2002r. projektów
uchwał.
Ponadto z uwagi na zmianę składu osobowego Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2001 - ZWZA dokonało imiennego
absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu i RN, i tak:
a/ Pani Annie Górajskiej - Członkowi Zarządu PHOiMB SA za okres od
01.01.2001 do 30.06.2001 nie udzieliło absolutorium
b/ Panu Lechowi Kot - Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2001 do
31.12.2001 udzieliło absolutorium.
c/ Panu Piotrowi Laseckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i
Członkowi RN za okres 01.01.2001 do 30.06.2001r. nie udzieliło
absolutorium.
d/ Panu Tomaszowi Oszczepalskiemu - Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej i Członkowi RN za okres 01.01.2001 do 31.12.2001r.
udzieliło absolutorium.
e/ Panu Tadeuszowi Feldo - Wicerzewodniczącemu Rady Nadzorczej i
Członkowi RN za okres 01.01.2001 do 31.12.2001r. udzieliło
absolutorium.
f/ Panu Andrzejowi Morawiakowi - Członkowi RN za okres 01.01.2001
do 30.06.2001r. udzieliło absolutorium.
g/ Panu Jerzemu Markowi Kuźniarowi - Sekretarzowi i Członkowi RN
za okres 01.01.2001 do 31.12.2001r. udzieliło absolutorium.
ZWZA podjęło uchwały w sprawie:
a/zmian w składzie Rady Nadzorczej,
Odwołano ze składu Rady Nadzorczej Pana Jerzego Marka Kuźniara w
związku z jego pisemnym wnioskiem w tej sprawie.
Powołano do składu Rady Nadzorczej:
1) Panią Agnieszkę Ostasiuk
2) Pana Stefana Lesisza
3) Pana Tomasza Gajosa
b/Uchwalono uchwały odnośnie sprzedaży przez spółkę nieruchomości
w Kielcach i Skarżysku -Kamiennej w treści:
Uchwała Nr 12/2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi S.A w Kielcach podjęta w
dniu 21 marca 2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.4) Kodeksu Spółek Handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
ż 1
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie w całości lub w części
prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Kielcach, ul.
Zagnańska 141 oraz prawa własności budynków i budowli
znajdujących się na tym gruncie, za cenę nie niższą od ceny
określonej w szacunku biegłego.
ż 2
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego
sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej uchwały.
ż 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13 /2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa
Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi S.A w Kielcach podjęta w
dniu 21 marca 2002r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.4) Kodeksu Spółek Handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
ż 1
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie w całości lub w części
prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Skarżysku-
Kamiennej, ul. I-go Maja 31 oraz prawa własności budynków i
budowli znajdujących się na tym gruncie, za cenę nie niższą od
ceny określonej w szacunku biegłego.
ż 2
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego
sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej uchwały.
ż 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Obydwie uchwały zostały przegłosowane 68.694 głosy za i 29.511
głosów przeciw.Sprzeciw został zgłoszony przez przedstawiciela MSP.
