RAFAKO (RFK): ZWZA-porządek obrad

Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w Raciborzu podaje do publicznej wiadomości:

W dniu 15 maja 2000 roku o godz. 12.00 w siedzibie Spółki odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Akcjonariuszy RAFAKO S.A. z następującym porządkiem obrad:

1. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz z działalności Spółki w 1999 roku.

2. Przedstawienie sprawozdania finansowego oraz z działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. w 1999

roku.

3.. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki, za rok obrotowy od 01.01.1999 do 31.12.1999,

b) zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z

działalności Grupy Kapitałowej RAFAKO S.A. za rok obrotowy od 01.01.1999 do 31.12.1999,

c) udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 rok,

d) udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999 rok,

e) pokrycia strat z lat ubiegłych,

f) podziału zysku za 1999 rok i wypłaty dywidendy.

9. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki na nową IV kadencję.

Zarząd wnioskuje do ZWZA m.in. o wypłatę dywidendy akcjonariuszom w wysokosci 0,35 zł na 1

akcję(brutto), przy czym prawo do dywidendy zostałoby ustalone na dzień 30.06. br , zaś jej wypłata

nastąpiłaby dnia 14 lipca br. Ostateczne terminy zostaną podane po uzgodnieniu ich z KDPW S.A.