CALATRAVA (CTC): ZWZA - projekty uchwał - raport 34

INVAR BIURO SYSTEM S.A. przekazuje treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 30.08.2002r.

PROJEKT UCHWAŁA NR 1/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie: rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej INVAR BIURO SYSTEM za okres od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVAR BIURO SYSTEM S.A. z siedzibą w Łodzi po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVAR BIURO SYSTEM

uchwala, co następuje:

1. Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INVAR BIURO SYSTEM obejmujące: - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27.709 tysięcy złotych,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. wykazujący stratę netto w kwocie 40.243 tysiące złotych, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 3.124 tysiące złotych. 2. Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej INVAR BIURO SYSTEM. 3. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA NR 2/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 6/2000 z dnia 16 maja 2000 w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Na podstawie art.430, 431, 432 i 433 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi

uchwala się, co następuje:

1. W § 1 ust. 2 dodaje się pkt.e o następującej treści: e. Podmioty, mające istotne znaczenie dla Spółki INVAR BIURO SYSTEM S.A. oraz spółek zależnych. 2. W § 1 skreśla się dotychczasową treść ust.5 i zastępuje nową w brzmieniu: 5. Realizacja Programu przebiegać będzie w ten sposób, iż każdorazowo Rada Nadzorcza będzie ustalała, na umotywowany wniosek Zarządu Spółki, podmioty objęte Programem, którym zostanie zaoferowane nabycie akcji w ustalonej przez Radę Nadzorczą ilości i cenie. 3. W § 1 skreśla się ust.6. 4. W § 2 skreśla się dotychczasowa treść ust.6 i zastępuje nową w brzmieniu: 6. Cena nabycia akcji objętych Programem przez osoby objęte Programem ustalana będzie przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki z zastrzeżeniem, że cena minimalna nie może być niższa niż średnia cena giełdowa akcji Spółki z ostatnich sześciu miesięcy pomniejszona o 20%. 5. W § 2 ust. 7 skreśla się treść od słów: do nabycia w 2003 r. .... i zastępuje nową w brzmieniu: do nabycia w 2008 roku pozostałych akcji przez Spółkę, celem ich umorzenia. 6. W § 3 skreśla się dotychczasową treść ust.3 i zastępuje nową w brzmieniu: 3. Uchwalenia oraz zmiany regulaminu Programu i przedkładania go do zatwierdzania Radzie Nadzorczej, 7. W § 3 ust.8 do dotychczasowej treści dodaje się zwrot: oraz renegocjowania jej warunków. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT UCHWAŁA NR 3/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 30 sierpnia 2002r. w sprawie: wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej VII kadencji

Na podstawie art.385 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 Statutu INVAR BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi

uchwala, co następuje:

1. W ramach wyborów uzupełniających do Rady Nadzorczej VII Kadencji członkiem Rady Nadzorczej VII Kadencji został wybrany Pan/Pani ....................................... 2. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.