PEKABEX (_PBX): ZWZA - projekty uchwał - raport 36

Raport bieżący nr 36/2005

Podstawa prawna

Art. 82 Ustawy PPO - regulacje rynków nieurzędowych

Podstawa prawna:

Załącznik nr 3 Regulaminu rynku nieurzędowego GPW w Warszawie S.A.

§ 28 ust. 1 pkt 2

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex SA w upadłości przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZA w dniu 30.06.2005 roku.

Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki, na które składają się:

ď�ˇ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25.048.564,25 PLN;

ď�ˇ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący stratę netto 8.639.492,69 PLN;

ď�ˇ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 7.100.306,05 PLN;

ď�ˇ rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 768.214,04 PLN;

ď�ˇ oraz informacja dodatkowa zawierająca: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r.

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok.

Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r.

Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2004 rok.

Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r.

Postanawia się stratę Spółki osiągniętą w roku 2004 w wysokości 8.639.492,69 zł przy kontynuowaniu działalności gospodarczej pokryć z zysków lat przyszłych.

Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r.

Udziela się absolutorium dla Prezesa Zarządu Pekabex SA Pana Szczepana Kowalskiego

za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 rok.

Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r.

Udziela się absolutorium dla Członka Zarządu Pekabex SA Pana Mirosława Urbanika

za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 rok.

Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r.

Udziela się absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekabex SA

Pana Patryka Perki za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 rok.

Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r.

Udziela się absolutorium dla Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekabex SA

Pana Krzysztofa Rudnickiego za okres od 01.01.2004 do 04.07.2004 rok.

Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r.

Udziela się absolutorium dla Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pekabex SA

Pana Włodzimierza Rudnickiego za okres od 26.07.2004 do 31.12.2004 rok.

Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r.

Udziela się absolutorium dla Sekretarza Rady Nadzorczej Pekabex SA

Pana Tadeusza Budrewicza za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 rok.

Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r.

Udziela się absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pekabex SA

Pana Karola Kaczmarka za okres od 01.01.2004 do 31.08.2004 rok.

Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r.

Udziela się absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pekabex SA

Pana Krzysztofa Antoniego Mądrego za okres od 31.08.2004 do 31.12.2004 rok.

Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r.

Udziela się absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Pekabex SA

Pana Grzegorza Romana Rokity za okres od 26.07.2004 do 31.12.2004 rok.

Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r.

Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Pekabex SA w upadłości na VI kadencję

Uchwała ZWZA z dnia 30.06.2005 r.

Przyjmuje się oświadczenie Zarządu w zakresie stosowania przez Pekabex SA w upadłości zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005".

Data autoryzacji: 21.06.05 12:17

Jerzy Biskupski - PREZES ZARZĄDU