UNIMIL (UML): ZWZA - termin i porządek obrad - raport 2

Zarząd UNIMIL SA z siedzibą w Dobczycach ul. Towarowa 8 zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000 00 70 443, działając na podstawie art. 399 i 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil SA

Zgromadzenie odbędzie się w dniu 9 maja 2003 roku o godz. 10.00 w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. Gęsiej 8.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przedstawienie stanowiska Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie deklaracji Spółki w zakresie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002".

6. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002".

7. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu Walnego Zgromadzenia Unimil S.A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy z części zysku zapisanego na kapitale zapasowym.

9. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Unimil SA.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe zostaną złożone w Biurze Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. Gęsiej 8 najpóźniej do dnia 2 maja 2003 do godz. 15.00 i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Rejestracja i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.